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外汇局通报10起涉赌买卖外汇案:每起金额20万美元起,最高罚72.6万元

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跨境赌博百害而无一益,大量赌资通过非法手段流至境外,严重影响我国经济安全、社会稳定。一直以来,国家外汇管理局(以下简称外汇局)持续加强外汇市场监管,配合公安机关、

  • 跨境赌博百害而无一益,大量赌资通过非法手段流至境外,严重影响我国经济安全、社会稳定。一直以来,国家外汇管理局(以下简称外汇局)持续加强外汇市场监管,配合公安机关、人民银行严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为,维护外汇市场健康良性秩序。

    近日,为推进拒赌反赌、合法用汇宣传教育常态化,进一步加大警示教育力度,外汇局通报了10起个人非法买卖外汇用于跨境赌博案例。这10起案例中,通报违规金额均折合20万美元以上,最高罚款72.6万元人民币,且处罚信息均将纳入人民银行个人征信系统。

    外汇局相关部门负责人表示,下一步将在推进贸易投资便利化、服务实体经济发展和保障企业个人合法合理用汇需求的同时,配合公安机关、人民银行保持打击治理跨境赌博资金链力度不减。从严从重打击通过地下钱庄转移赌资等外汇违法违规行为,深挖上游犯罪,强化资金渠道监管,做好金融机构、支付机构监管检查,切实封堵涉赌资金跨境渠道。

    资金非法汇兑手法:地下钱庄、非法移机境外的境内商户POS机刷卡

    从通报的案例情况来看,其中6起是通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡的方式非法买卖外汇,频率从2次到28次不等,金额少则24.2万美元,多则达到86.2万美元。

    如,2018年3月-2020年1月,湖南籍谢某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡等方式,非法买卖涉赌外汇资金28次折合86.2万美元。

    另外,还有4起是通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金,所涉金额和频率并不比“非法移机境外的境内商户POS机刷卡”的方式少。

    如,次数最多金额最高的浙江籍叶某,2018年7月至2019年7月,其通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金29次折合99.2万美元。2019年8月-9月,江西籍李某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金4次折合40.3万美元。

    外汇局相关部门负责人表示,涉案个人主要通过地下钱庄、非法移机境外的境内商户POS机刷卡等方式完成资金非法汇兑,运作手法隐蔽,不仅破坏公序良俗,还严重扰乱外汇市场秩序,是外汇局重点打击对象。

    《个人外汇管理办法》第三十条明确指出,“境内个人从事外汇买卖等交易,应当通过依法取得相应业务资格的境内金融机构办理。”外汇局通报表示,案例中的行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。

    此外,《外汇管理条例》第四十五条规定,“私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的,由外汇管理机关给予警告,没收违法所得,处违法金额30%以下的罚款;情节严重的,处违法金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。”

    据此,外汇局对通报案例中非法买卖外汇的个人处以不同程度的罚款,罚款合计约470万,其中最高罚款达72.6万元人民币。外汇局相关部门负责人表示,在对这些违法违规行为依法严厉查处的同时,协同人民银行将其纳入征信记录,并在日常监管中重点关注,加大惩戒力度。

    外汇局:强化资金渠道监管,从严从重打击外汇违法违规行为

    记者注意到,这并非是外汇局第一次公开通报非法买卖涉赌外汇资金案例。为营造拒赌反赌的良好社会氛围,外汇局曾分别于2020年4月16日、4月29日、9月26日公开通报三批非法买卖涉赌外汇资金案例,此次是第四批。

    结合前三次通报来看,地下钱庄已成为了个人非法买卖外汇的主要方式。实际上,监管部门对地下钱庄等违法行为一直保持高压打击态势。近年来,外汇局对多家商业银行和支付机构外汇业务开展专项检查,督促相关机构落实展业原则,防范银行等机构成为地下钱庄资金跨境流转的通道。

    此前,外汇局相关部门负责人在接受21世纪经济报道记者采访时表示,“我们在密切配合公安机关严厉打击地下钱庄的同时,也开展‘以案倒查’,加大对违规银行的追责力度,并落实‘双罚制’,对负有责任的银行行长和客户经理等个人予以处罚。同时,加强警示教育,持续通报地下钱庄非法买卖外汇典型案例,召开银行、支付机构外汇检查通报会,压实机构展业责任。”

    2020年以来,外汇局加大力度查处个人、机构非法买卖外汇用于赌博活动,取得阶段性成效。外汇局相关部门负责人表示,公开通报第四批非法买卖外汇用于跨境赌博案例,持续向社会公众传导严厉打击非法买卖外汇用于跨境赌博的导向,让广大人民群众认清赌博和非法买卖外汇的危害后果,提醒大家远离赌博,合法用汇。

    下一步,外汇局将继续认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,在推进贸易投资便利化、服务实体经济发展和保障企业个人合法合理用汇需求的同时,配合公安机关、人民银行保持打击治理跨境赌博资金链力度不减,切实维护经济安全、社会稳定和国家形象。

    具体来看,一是加强与公安机关、人民银行等部门的协调配合,进一步提高对地下钱庄案件的打击能效,从严从重打击通过地下钱庄转移赌资等外汇违法违规行为。二是深挖上游犯罪,通过地下钱庄案件查找赌博、走私、贪腐等重大违法犯罪活动线索,进一步巩固和拓展打击成效。三是强化资金渠道监管,做好金融机构、支付机构监管检查,切实封堵涉赌资金跨境渠道。

    (作者:边万莉 编辑:李伊琳)

发表时间:2021-01-12 | 评论 () | 复制本页地址 | 打印

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